电信网络诈骗典型案例---八类常见诈骗案典型案例


 
发布时间:2020/9/17 21:02:27   浏览次数:358
 

电信网络诈骗典型案例---八类常见诈骗案典型案例

   

20201月份至今,海盐县共发生电信网络诈骗案件700余起,损失价值达2600多万元,日损失额在10万元以上。现将八类常见的电信网络诈骗案件通报给各单位,请各单位组织学习,防止上当被骗。

    1. 婚恋交友(俗称“杀猪盘”):骗子通过婚恋交友网站撒网。甜言蜜语迷惑受害人,编造生病、生意失败、资金周转等各种理由不断要钱。或者引诱受害人投资博彩、股票等投资网站,一旦大额投入后,立即“杀猪”失联。

案例:2020725日,被害人周小姐在陌陌上认识了一个叫“李君宇”的人,相谈甚欢,很快在网上确定了恋爱关系,后对方向被害人推荐了一个叫“中金汇财”的APP,让被害人找该APP上的客服,预约情侣套餐进行投资,被害人就在该平台里跟着对方买大小,第一次被害人赚了钱并把这笔钱提现了。当被害人买了第二个套餐后,赚了钱不能提现,对方客服称流水不够,被害人就问李君宇,李称需要一定的流水才能提现,后被害人就跟着李君宇再投钱,但还是不能提现,客服称因为监管局检测,需要提前纳税才能提现,被害人投钱后还是无法提现,这时被害人就发觉自己被骗了,被人以冒充身份、虚构事实等手段骗了50000余元。

    2.兼职刷单:骗子以给网站刷单提高信誉为名,轻松兼职可赚钱,首笔返现引诱受害人加大刷单投入后不返现。

案例:20208月份,被害人在微信群看到有人发广告可以刷单赚钱的信息,便添加了对方的微信号,之后对方发给被害人二维码,被害人就扫码进去开始刷单赚钱。一开始被害人也很小心,刷了2笔小额订单,转账过去的钱和刷单的佣金都会转到被害人的支付宝上,赚了44.5元。被害人觉得钱能转回来就相信了对方,当对方让被害人刷大单,并且需要连刷4笔才能提现的时候,被害人不假思索就刷了4笔大单过去,之后并没有返利,对方称要连着刷24单才能返现,于是被害人又刷了4单,但仍旧无法返利,这时候被害人才知道上当受骗,共损失43000多。  

 3.冒充客服:冒充购物客服,以商品质量有问题、快递损坏可退赔等理由,“指导”受害人操作退款,实为诱使受害人向骗子转账。

    案例:202082712时许,被害人单小姐在家中接到一个湖南的电话自称是淘宝客服,说被害人网上买的口红有质量问题要返还购物款,并让被害人联系QQ客服,被害人网上确实买过口红,就相信了对方,联系QQ客服后,对方称已将购物款退回给被害人,还截图发了过来,但被害人根本就没有收到,于是对方就以被害人没有开通信用理赔、银行账户激活等各种理由让被害人转钱,被害人当时也没有多想就按照她说的以手机银行转帐的方式将钱转了过去,但对方始终没有将转过去的钱转回来,直到被害人咨询支付宝客服,才知道没有这个订单号,才意识到上当受骗。

    4.冒充熟人:短信、QQ、微信、钉钉、冒充领导、企业负责人、老师、朋友等,以送礼、打合同款、缴纳培训费、急需周转钱用钱等理由骗取资金。

 案例:202079日,被害人杨先生在上班时,有一个钉钉昵称叫“追梦”的人添加了被害人的钉钉,因为备注消息里写了“爸”,所以被害人以为是自己的女儿。第二天“追梦”对被害人说要报补习班让补习班的老师添加了被害人,随即一个钉钉名为“校务处 汪老师”的钉钉添加了被害人的钉钉,添加成功后对方让被害人转了16800元的补习费,转好以后对方又要被害人转资料费,被害人发觉被骗,于是选择报警。

5.投资理财:骗子、通过投资微信、QQ群,以“导师”名义许诺高额回报,引诱受害人登录克隆网站,投资炒黄金、炒原油、炒虚拟币等。

案例:20206月至8月期间,被害人吴先生在家中接到一个电话自称是免费介绍股票知识和交流股票的,让被害人加入一个微信群,入群后,对方让被害人下载了一个瑞天平台app进行炒股操作,并发布一些新股的信息不断诱导被害人投资,待投资后该平台app就打不开了,资金也提不了现。

6.网络贷款:广告打出“无抵押、利息低、办理快”,先把“保证金、手续费、会员费”骗进来,贷款永远办不到。

案例:2020810日,被害人赵先生接到一个贷款电话问是否需要贷款,被害人说需要的,对方就要求被害人下载了名叫“小米口袋”的APP,并注册账号加入贷款会员,对方先让被害人交了1699元的会员费,然后以被害人名字未填写贷款无法到账需交10000元风险金为由让被害人转了10000元,转过去以后贷款还是贷不出来,对方又以APP需提前缴纳6个月还款费为由又让被害人转2.8万元过去,被害人转过去以后对方仍旧让其转钱,这时发觉上当受骗。

    7.买卖游戏装备、游戏帐号:冒充游戏网站平台客服,以需要交保证金为由,让事主进行转帐、充值,提供银行卡号、帐号密码、验证码,或者进行私下交易。

    案例:2020811日,被害人曾先生通过QQ与他人进行游戏账号买卖,对方要求被害人使用“文展号”平台进行交易,对方购买了游戏账号,钱也打到了该平台上,在申请提现时,被在线客服以账户存在异常、要求充值解冻金才能提现为由,让被害人通过银行卡转账的方式向对方提供的银行卡账户内转账,共计被骗10000余元。

8.冒充公检法:骗子冒充快递、医保、通信等部门的工作人员,称事主身份信息被冒用,涉嫌邮包藏毒、医保诈骗、发送诈骗信息等犯罪,转接至“公检法”机构,以配合办案、查验资金为名,要求事主向指定帐户转帐,或者套取事主资金帐户密码后转移资金。

案例:202019日上午9时许,被害人朱小姐接到一个自称是浙江通信管理人员的电话,称被害人有张湖北武汉的电话卡发送了2423条违规短信,让其联系湖北武汉公安并直接帮被害人将电话转接了过去,对方自称是湖北武汉红山的警察,要求被害人加对方的QQ,说被害人的一张工商银行卡有问题牵涉到一起刑事案件,要求被害人按照他的操作将卡里的钱转掉,被害人也没多想就相信了对方,结果用手机银行直接将自己建行卡上的17200元转给了对方。

警方提醒:骗子手段花样多,不听不信不转账!!!